Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Обязателен паспорт при обмене валют?

1
16:11, 08.01.2013
Обязателен паспорт при обмене валют?
[ авторизуйтесь, чтобы ответить ]
Сегодня хотел поменять доллары, но в банке отказались менять их по водительским правам, говоря про изменения в постановление номер 363 с 1 января 2013 и т.д. придя домой решил почитать, как я понял там написано про документ удостоверяющий личность и резидентность. Так все же я правильно понял что можно по любому документу удостоверяющий личность или только по паспорту?заранее спасибо)

Уважаемый специалист!

Напоминаем Вам о том, что запрещено размещать свои контактные данные (адрес сайта, номер телефона, email и т.д.), рекламировать кого-либо или что-либо, рекомендовать позвонить и т.к.!

Оставляя свой ответ на вопрос, помните про то, что тон, смысл и содержание сообщения могут также зацепить чувства реальных людей, косвенно или непосредственно имеющих отношение к данному вопросу. Поэтому, настоятельно просим Вас проявлять уважение и толерантность ко всем участникам этого сайта, даже в том случае, если Вы не разделяете их мнение, в корне или частично не согласны с ним.

Помните, что Ваше поведение в условиях публичной свободы высказываний и, одновременно, интернет-анонимности, меняет не только виртуальный, но и реальный мир, создаёт впечатление о юристах, как воспитанных и образованных людях, и юриспруденции в целом.

Ответьте на вопрос (ваша консультация):


Уважаемый пользователь!

Напоминаем Вам о том, что запрещено в тексте комментария размещать свои контактные данные (адрес сайта, номер телефона, email и т.д.), рекламировать кого-либо или что-либо!

Настоятельно просим Вас проявлять уважение и толерантность ко всем участникам этого сайта, даже в том случае, если Вы не разделяете их мнение, в корне или частично не согласны с ним.

Прокомментируйте вопрос:


Консультация юристов

0
16:37, 08.01.2013
Консультирует юрист: Светлана Приймак

Согласно Постановлению Правления Национального банка Украины № 363 от 2 августа 2012 года "Об утверждении Положения о порядке осуществления операций с валютными ценностями", для проведения валютно-обменных операций физическим лицам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и резидентность.

В соответствии с пунктом 4 данного Положения, документом, удостоверяющим личность, может быть паспорт гражданина Украины, временное удостоверение гражданина Украины, вид на жительство, паспорт иностранца или иной документ, который подтверждает личность и резидентность. Однако, в практической деятельности банков может быть установлено, что наиболее приемлемым документом для проведения таких операций является именно паспорт гражданина Украины или вид на жительство.

Водительские права, хотя и являются документом, удостоверяющим личность, не содержат информации о резидентности, что может быть причиной отказа банка в проведении валютно-обменной операции. Таким образом, требования банка могут быть обоснованы, если они следуют внутренним инструкциям и регламентам, касающимся идентификации клиентов при обмене валюты.

Рекомендуется обратиться непосредственно в банк для уточнения перечня документов, которые они принимают для проведения валютно-обменных операций, так как внутренние политики банков могут варьироваться в зависимости от их внутреннего комплаенса и требований законодательства.

______________
С ув. адвокат Светлана Приймак!

Сайт: //yurhelp.in.ua
Тел.: (67) 772-7922
Все консультации по телефону ПЛАТНЫЕ!
top


Другие консультации



Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы